În flăcări Externe publicată actualizată acum 1 h

Anchetă: Deloitte Cipru ar fi falsificat documente pentru a ascunde averea lui Roman Abramovici

O anchetă comună BBC Panorama și Bureau of Investigative Journalism susține că angajați ai Deloitte Cipru și ai firmei desprinse Meritservus ar fi fabricat și antedatat peste 1.000 de documente între 1999 și 2013 pentru a ascunde active ale lui Roman Abramovici și a evita plata unor taxe. Documentele ar fi făcut posibilă dispariția din evidențe a unor iahturi, proprietăți și avioane evaluate la 672 milioane de dolari; Deloitte și avocații lui Abramovici resping acuzațiile.

Pe scurt

  • Jurnaliștii au identificat peste 1.000 de documente antedatate ce ar fi creat un traseu fals pentru activele lui Abramovici între 1999 și 2013.
  • Situațiile financiare avizate de Deloitte Cipru ar fi ascuns active (iahturi, conace, avioane) evaluate la circa 672 milioane USD.
  • Ancheta susține că schemele au implicat Deloitte Cipru și Meritservus, iar angajați de rang înalt ar fi aprobat conturi bazate pe documente posibil fabricate.
  • Avocații lui Roman Abramovici neagă că acesta ar fi știut sau autorizat falsificările; Deloitte Cipru afirmă că acționează conform legii.
  • Expertul Andrew Mitchell KC califică dovezile drept indicii ale unei evaziuni fiscale flagrante, potrivit investigației BBC Panorama.
Etichete: Roman Abramovici evaziune fiscală Deloitte Cipru Cipru Deloitte investigație BBC Panorama Andrew Mitchell Millhouse Capital

Surse (4)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale. Raportează o problemă