În flăcări Social publicată actualizată acum 35 min

DIICOT Iași a reținut un om de afaceri din construcții într-un dosar cu prejudicii de peste 55 milioane lei

DIICOT Iași a reținut pe 15 octombrie omul de afaceri Florian Mihăiță, anchetat într-un dosar în care procurorii estimează prejudicii totale de 55.395.202 lei. Tribunalul Iași a respins cererile de arestare preventivă și a plasat șase inculpați, inclusiv Mihăiță, sub control judiciar pentru 60 de zile. Ancheta vizează folosirea de firme interpuse, facturi fictive sau supraevaluate și transferuri între societăți, iar anchetatorii au făcut 48 de percheziții și au indisponibilizat bunuri de valoare.

Pe scurt

  • Procurorii estimează un prejudiciu total de 55.395.202 lei (16.665.844 lei bugetului de stat, 38.729.358 lei societăților comerciale).
  • DIICOT a reținut mai multe persoane; Tribunalul Iași a plasat sub control judiciar șase inculpați pentru 60 de zile, inclusiv pe Florian Mihăiță.
  • Anchetatorii suspectează facturi pentru operațiuni fictive sau supraevaluate și transferuri succesive între societăți, cu retrageri de numerar.
  • În urma a 48 de percheziții au fost ridicate documente, dispozitive, 374.188 lei, 32.715 euro, 9.970 dolari, două ceasuri și 30 de carduri; cinci autoturisme de lux au fost indisponibilizate.
  • Firmele asociate lui Mihăiță (Yza Mar Blokhim SRL, Cezara Ideal Construct SRL) ar fi avut contracte în zona ansamblului Greenfield Băneasa și cu autorități publice din București.
Etichete: Florian Mihăiță DIICOT Iași evaziune fiscală Tribunalul Iași Yza Mar Blokhim SRL prejudiciu

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale.@elseMaterial original publicat de Știri pe foc. Raportează o problemă