Investigație: documente antedatate ar fi ascuns activele lui Roman Abramovich, implicând Deloitte Cipru
O anchetă internațională publicată pe 12 octombrie arată că peste 1.000 de documente financiare ar fi fost antedatate între 1999 şi 2013 pentru a ascunde active şi a evita plata de taxe. Documentele vizează companii offshore legate de Roman Abramovich și arată dispariţia unor active evaluate la sute de milioane de dolari; Deloitte Cipru este menţionată ca auditor şi consultant, iar avocaţii lui Abramovich neagă implicarea sa directă.
Pe scurt
- Investigaţia, bazată pe arhiva «Cyprus Confidential», identifică peste 1.000 de documente antedatate între 1999 şi 2013.
- Documentele arată dispariţia din bilanţuri a unor active (iahturi, proprietăţi, avioane) evaluate la circa 672 milioane USD.
- Deloitte Cipru este acuzată că a avizat situaţii financiare şi ar fi contribuit la schemele documentare; firma respinge acuzaţiile.
- Operaţiuni prin companii precum Kravin Investments şi Amiscan Investments ar fi mutat aproape 2 miliarde USD şi au folosit structuri din Insulele Virgine Britanice.
- Avocaţii lui Abramovich şi reprezentanţii Deloitte susţin că nu există dovezi că miliardarul ar fi autorizat sau coordonat falsificările.
Etichete:
persoană: Roman Abramovich
organizație: Deloitte
subiect: evaziune fiscală
loc: Cipru
subiect: offshore
organizație: Kravin Investments
organizație: Amiscan Investments
loc: Insulele Virgine Britanice
Urmărește Știri pe foc pe Facebook
Știrile importante ale zilei, rezumate în câteva rânduri, direct în feed. Fără clickbait, cu sursele indicate.
Urmărește paginaSurse (5)
-
Știrile ProTV
Cea mai mare firmă de contabilitate din lume ar fi ajutat la falsificarea documentelor pentru a ascunde averea lui Abramovici (se deschide în fereastră nouă)
-
G4Media BBC: Deloitte, cea mai mare firmă de contabilitate din lume, ar fi contribuit la falsificarea unor documente pentru a ascunde averea lui Roman Abramovici și a evita plata impozitelor (se deschide în fereastră nouă)
-
Gândul BBC: Deloitte l-ar fi ajutat pe Roman Abramovici să facă evaziune fiscală în Cipru. Ce avere uriașă a ascuns unul dintre cei mai bogați ruși din lume (se deschide în fereastră nouă)
-
Adevărul
Roman Abramovici ar fi falsificat documente pentru a ascunde active și a evita taxele, arată o anchetă BBC. Un gigant al auditului l-ar fi ajutat (se deschide în fereastră nouă)
-
Mediafax Roman Abramovich, în centrul unui scandal financiar uriaș. Peste 1.000 de documente ar fi fost antedatate pentru a ascunde averea miliardarului (se deschide în fereastră nouă)