În flăcări Justiție publicată actualizată acum 1 h

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea anchetează o evaziune de aproape 10 milioane de lei în construcţii

Procurorii au dispus urmărirea penală în dosarul «Jupiter» privind un mecanism de evaziune fiscală derulat între 2017–2023, în care o firmă din Oradea ar fi folosit 29 de societăţi pentru a ascunde venituri. Prejudiciul estimat se ridică la 9.836.706 lei, iar în cauză sunt cercetate 3 persoane fizice şi 9 firme; au fost instituite măsuri asigurătorii pentru recuperarea sumei.

Pe scurt

  • Mecanismul ar fi funcţionat între 2017 şi 2023, printr-un circuit financiar creat din 29 de societăţi afiliate.
  • Dosarul, denumit operaţiunea «Jupiter», vizează 446 de acte materiale de evaziune fiscală şi are 3 persoane şi 9 firme cercetate.
  • Firma principală menţionată este SC T.A.P. SRL, iar persoana care ar fi coordonat schema este indicată cu iniţialele B.S.
  • Prejudiciul calculat de procurori este de 9.836.706 lei; banii nu au fost recuperaţi până în prezent.
  • Procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor suspecţilor până la concurenţa sumei de 9,83 milioane de lei pentru recuperarea prejudiciului.
Etichete: evaziune fiscală Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea T.A.P. SRL Oradea B.S. Județul Bihor

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale.@elseMaterial original publicat de Știri pe foc. Raportează o problemă