În flăcări Justiție publicată actualizată acum 56 min

Percheziții în Argeș, Vâlcea, Dolj și București după o anchetă în cooperare cu FBI: au fost găsite mașini de lux, bani și bijuterii

DIICOT, cu sprijinul FBI și al mai multor structuri de poliție și jandarmerie, a efectuat percheziții în Argeș, Vâlcea, Dolj și București într-o anchetă privind o grupare care ar fi folosit documente vamale false pentru a diminua taxe la importuri de autoturisme de lux din SUA. Ancheta vizează furturi, înșelăciuni și tâlhării comise în Statele Unite și presupusa spălare a banilor în România prin achiziții de imobile, autovehicule și bijuterii; suspecții au fost duși la audieri la DIICOT Constanța.

Pe scurt

  • Perchezițiile au avut loc în județele Argeș, Vâlcea, Dolj și în București, iar ancheta s-a desfășurat în cooperare cu FBI.
  • Ancheta vizează o grupare acuzată de folosirea de documente vamale false pentru a diminua taxele la importuri de autoturisme de lux din SUA (activități din 2021).
  • Sunt investigate fapte comise în SUA — furt, înșelăciune și tâlhărie — iar sumele obținute ar fi fost spălate în România prin cumpărarea de case, mașini de lux și bijuterii.
  • În urma perchezițiilor anchetatorii au găsit teancuri de bani, autoturisme de lux evaluate la sute de mii de euro și bijuterii; suspecții au fost conduși la audieri la DIICOT Constanța.
  • Acțiunea a fost executată cu sprijinul mai multor structuri: Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, brigăzi județene, jandarmi și Autoritatea Vamală Română.
Etichete: DIICOT FBI percheziții spălare de bani București autoturisme de lux Vâlcea Argeș Dolj

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale. Raportează o problemă