Rusia propune suspendarea tranzacțiilor când datele coincid parțial cu lista teroriștilor

Rosfinmonitoring, autoritatea rusă de monitorizare financiară, propune ca băncile să poată suspenda tranzacțiile timp de cinci zile lucrătoare atunci când datele unui client coincid parțial cu informațiile de pe lista „teroriștilor și extremiștilor”. Propunerea, publicată pe portalul guvernamental, extinde regulile actuale care prevăd înghețarea conturilor persoanelor de pe listă în 24 de ore și urmărește să împiedice evitarea restricțiilor prin variante ale datelor de identificare.

Pe scurt

• Proiectul permite băncilor să suspende tranzacțiile pentru cinci zile lucrătoare la o potrivire parțială cu lista Rosfinmonitoring.
• În prezent, conturile persoanelor din listă trebuie înghețate în 24 de ore; lista include peste 15.000 de persoane.
• Rosfinmonitoring va stabili criteriile exacte pentru ce constituie o potrivire parțială a datelor.
• La 1 februarie 2026, peste 800 de persoane de pe listă aveau înregistrate variante multiple ale datelor de identificare.
• Înghețarea se ridică automat după cele cinci zile, dacă nu se emite o decizie de prelungire.