fraudă
117 știri, prima pe 21 sep
Șansa News
Poliţia ucraineană destructurează o rețea de centre de apel care a înșelat germani de 4,3 milioane de euro
Poliţia ucraineană a destructurat o reţea de centre de apel frauduloase care a păgubit 135 de persoane din Germania cu peste 4,3 milioane de euro. Ancheta, coordonată cu autorităţile germane, a dus la arestarea a patru suspecți și la plasarea unui alt posibil organizator în arest la domiciliu; acuzaţii pot primi până la 12 ani de închisoare. Începând din august s-au făcut 39 de percheziţii în Kiev şi în regiunile Viniţa, Zaporojie şi Ivano-Frankivsk, iar anchetatorii au confiscat bani, portofele de criptomonede şi echipamente informatice.
Digi24
Știrile ProTV
Fostă Miss Thailanda arestată pentru deturnarea a circa 1 miliard de baht din donaţii caritabile
Panadda „Boom” Wongphudee, fostă Miss Thailanda, a fost reținută la domiciliul din Bangkok vineri, după ce anchetatorii au emis mandate de arestare în legătură cu presupusa deturnare a aproximativ 1 miliard de baht (30 de milioane de dolari) strânși de fundația sa pentru victimele inundațiilor. Autorităţile au blocat conturi bancare și investighează bunuri imobiliare şi bunuri de lux, iar prim‑ministrul a ordonat o verificare la nivel național a fundațiilor caritabile.
Tion
Trezoriera PNL Bihor, Patricia Crina Popa, anchetată într-o fraudă de aproape 2 milioane de lei
Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea anchetează 16 persoane, între care trezoriera PNL Bihor Patricia Crina Popa, pentru inducerea în eroare a AJPIS Bihor prin angajări fictive, prin care 15 beneficiari ar fi încasat 1.914.204 lei din indemnizaţii pentru creşterea copilului. Percheziţii au avut loc pe 3 noiembrie; Popa a fost reţinută şi apoi plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, iar procurorii au dispus sechestru asupra bunurilor sale pentru recuperarea prejudiciului.
Știrile ProTV
+1
Anchetă anticorupţie în Ucraina: oficiali din SBU, poliţie şi Parchet vizaţi pentru protejarea unei reţele infracţionale
Biroul Naţional Anticorupţie al Ucrainei (NABU) anchetează, începând cu 4 noiembrie, posibila implicare a unor funcţionari de rang înalt din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), Poliţia Naţională şi Parchetul General în protejarea unei reţele infracţionale care ar fi operat call-centere ce au înşelat victime din Ucraina şi din străinătate. Autorităţile au efectuat percheziţii, au suspendat sau demis ofiţeri şi cooperează cu ancheta; Parchetul afirmă că nu avea cunoştinţă despre activităţile semnalate de NABU. Ancheta apare în contextul cerinţelor privind combaterea corupţiei în…
HotNews
CTnews
Zeci de susținători ai lui Călin Georgescu protestează la Arestul Central în ploaie după prelungirea arestului
Aproximativ 20–zeci de susținători ai fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu s-au adunat vineri seara în fața Arestului Central din București, în ploaie și frig, scandând mesaje de sprijin și acuzații de „dosare fabricate”. Protestele continuă de mai multe nopți, după ce Curtea de Apel București a admis contestația DIICOT și a prelungit arestarea preventivă a lui Georgescu într-un dosar ce vizează un prejudiciu de 1,1 milioane de euro.
Laura Codruța Kövesi își încheie mandatul la conducerea Parchetului European după şapte ani
Laura Codruța Kövesi a transmis un mesaj de bilanț la încheierea mandatului de şapte ani ca prim procuror-șef al Parchetului European (EPPO), subliniind realizările instituției, dar și dificultățile întâmpinate. EPPO a investigat aproximativ 3.600 de dosare cu prejudicii estimate la 67,27 miliarde de euro; Kovesi avertizează că independența și eficiența parchetului sunt amenințate de subfinanțare, birocrație și presiuni politice. Din 1 noiembrie, o va înlocui procurorul german Andrés Ritter.
Știrile ProTV
Adevărul
Digi24
+7