Ruta milionului din dosarul Călin Georgescu duce la banca letonă Baltic International Bank
Procurorii DIICOT arată că un milion de euro plătit ca garanţie de omul de afaceri Răzvan Leu a ajuns în decembrie 2021 într-un cont elvețian administrat de Migom Bank, iar ulterior o plată de peste 4 milioane de euro a fost transferată către Baltic International Bank SE din Riga. Banca letonă a fost suspendată şi apoi pusă în insolvenţă de autorităţi, iar conducerea ei este anchetată pentru spălare de bani; anchete conexe vizează şi bancherul elveţian Thomas Schätti.
Surse:
HotNews
HotNews