În flăcări Justiție publicată actualizată acum 59 min

Ruta milionului din dosarul Călin Georgescu duce la banca letonă Baltic International Bank

Procurorii DIICOT arată că un milion de euro plătit ca garanţie de omul de afaceri Răzvan Leu a ajuns în decembrie 2021 într-un cont elvețian administrat de Migom Bank, iar ulterior o plată de peste 4 milioane de euro a fost transferată către Baltic International Bank SE din Riga. Banca letonă a fost suspendată şi apoi pusă în insolvenţă de autorităţi, iar conducerea ei este anchetată pentru spălare de bani; anchete conexe vizează şi bancherul elveţian Thomas Schätti.

Pe scurt

  • Răzvan Leu susține că a plătit 1 milion de euro drept garanție pentru un credit promis de Călin Georgescu și Ionel Rusen.
  • Milionul a intrat pe 30 decembrie 2021 într-un cont deschis la Incore Bank (Zurich) pentru Migom Bank, al cărei beneficiar real era Thomas Schätti.
  • Din contul elvețian a plecat apoi o plată de 4.000.007,24 euro către Baltic International Bank SE din Riga, susțin procurorii DIICOT.
  • Baltic International Bank a fost suspendată de regulatorii letoni și a rămas fără licență după intervenția BCE; banca este în procedură judiciară de lichidare/insolvență.
  • Există proceduri judiciare conexe în Letonia și în Statele Unite legate de presupuse deturnări de fonduri și spălare de bani implicând Migom şi Thomas Schätti
Etichete: DIICOT spălare de bani Călin Georgescu Baltic International Bank SE MIGOM Bank Răzvan Leu Letonia transferuri internaționale

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale.@elseMaterial original publicat de Știri pe foc. Raportează o problemă