Bank of America amendată cu 1,2 miliarde de dolari pentru nereguli privind spălarea banilor și sancțiuni
Bank of America a fost sancționată cu 1,2 miliarde de dolari de Departamentul Trezoreriei al SUA după ce autoritățile au constatat încălcări ale legii anticorupție financiară și neraportarea unor tranzacții suspecte. Din sumă, 750 milioane de dolari merg către Oficiul Controlorului Monedei (OCC); Departamentul Trezoreriei spune că au fost neraportate peste 5 miliarde de dolari în tranzacții suspecte, inclusiv plăți care ar fi încălcat sancțiuni împotriva Rusiei, Belarusului și Iranului.
Surse:
Mediafax