Comisia Europeană cere României să completeze transpunerea legislaţiei anti-spălare a banilor în două luni
Comisia Europeană a început proceduri împotriva a 18 state membre, între care România, pentru că nu au notificat complet transpunerea prevederilor Directivei UE 2024/1640 privind combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Bucureştiul a primit o scrisoare de punere în întârziere și are la dispoziție două luni pentru a explica situaţia şi a completa măsurile, altfel procedura poate avansa către un aviz motivat. Directiva prevede, între altele, reguli privind registrele cu informaţii despre beneficiarii reali ai companiilor şi schimbul de informaţii între autorităţi.
