Cazino din Sydney amendat cu 260 de milioane de dolari pentru lipsă de controale anti-spălare de bani
Curtea Federală din Australia a stabilit o amendă de 260 de milioane de dolari pentru un cazino din centrul Sydney, după o acțiune în justiție începută în urmă cu patru ani de o agenție de informații financiare. Judecătorul a apreciat că firma a pus profitul înaintea conformității; compania listată spune că orice penalizare peste 100 de milioane de dolari ar conduce la lichidare. Plata se face în 19 luni, în patru rate egale.
Surse:
Mediafax