În flăcări Externe publicată actualizată acum 1 h

Cazino din Sydney amendat cu 260 de milioane de dolari pentru lipsă de controale anti-spălare de bani

Curtea Federală din Australia a stabilit o amendă de 260 de milioane de dolari pentru un cazino din centrul Sydney, după o acțiune în justiție începută în urmă cu patru ani de o agenție de informații financiare. Judecătorul a apreciat că firma a pus profitul înaintea conformității; compania listată spune că orice penalizare peste 100 de milioane de dolari ar conduce la lichidare. Plata se face în 19 luni, în patru rate egale.

Pe scurt

  • Curtea Federală a impus o amendă de 260 de milioane de dolari pentru că a permis tranzacții cu risc ridicat fără controale adecvate anti-spălare de bani.
  • Compania listată, cu capitalizare de piață de 763 de milioane de dolari, a afirmat că o penalizare peste 100 de milioane o va trimite în lichidare.
  • Sancțiunea poate fi plătită în patru rate egale pe parcursul a 19 luni, prima plată în termen de 28 de zile de la hotărâre.
  • Regulatorul a spus că firma a expus sistemul financiar australian la potențiale daune permițând să fie pompați bani cu risc ridicat prin cazinourile sale.
  • Compania mai primise în iunie o amendă de 10 milioane de dolari pentru încălcări ale reglementărilor privind jocurile și verificările clienților.
Etichete: spălare de bani Australia cazino amendă Sydney Brendan Thomas

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale.@elseMaterial original publicat de Știri pe foc. Raportează o problemă