În flăcări Justiție publicată actualizată acum 24 min

DIICOT: 46 de percheziții în dosar de evaziune fiscală cu motorină, în București și cinci județe

Procurorii DIICOT au desfășurat joi, 12 noiembrie 2026, 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov într-un dosar care vizează un grup infracțional organizat suspectat de evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare de licitații și abuz în serviciu. Ancheta urmărește scheme cu firme interpuși, peste 340 de facturi fictive de peste 208 milioane de lei și prejudicii la TVA estimate la circa 33,3 milioane de lei; sunt verificate și fraudarea unor regimuri vamale și credite obținute prin programe garantate de stat.

Pe scurt

  • Au fost puse în aplicare 46 de mandate de percheziție în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov.
  • Ancheta vizează constituirea unui grup infracțional organizat (format în 2023), evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare de licitații și abuz în serviciu.
  • Între decembrie 2023 și august 2025 au fost înregistrate peste 340 de facturi fictive, în valoare totală de peste 208 milioane de lei; prejudiciul la TVA este estimat la circa 33,3 milioane de lei.
  • Procurorii anchetează și aplicarea nelegală a unui regim vamal care ar fi amânat încasarea accizelor și TVA la import, cu aproximativ 238,6 milioane de lei amânate și prejudiciu din…
  • Prin șapte firme ar fi fost obținute credite IMM Invest și IMM Invest Plus de peste 41 milioane de lei, cu implicarea unor angajați/bănci, analiști și membri ai comitetului de credit.
Etichete: DIICOT evaziune fiscală motorină Vama Constanța Constanța Oil Terminal credite CEC Bank Gabriel Daraban

Surse (4)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale.@elseMaterial original publicat de Știri pe foc. Raportează o problemă