În flăcări Justiție publicată actualizată acum 1 h

DIICOT face percheziții în mega-dosarul antrepozitelor cu produse petroliere; Gabriel Daraban, vizat și ridicat pentru audieri

Procurorii DIICOT au pus în aplicare 46 de mandate de percheziție în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov într-un dosar privind constituire de grup infracțional organizat, evaziune fiscală și alte fapte legate de eliberarea ilegală a produselor petroliere. În anchetă este vizat Gabriel Daraban, director la Oil Terminal, iar anchetatorii estimează un prejudiciu la buget de aproape 50 de milioane de euro și câștiguri pentru suspecți de aproape 120 de milioane de lei; percheziții au vizat și subunități CEC Bank și Biroul Vamal de Frontieră Constanța.

Pe scurt

  • DIICOT și polițiști din structuri de combatere a criminalității au efectuat 46 de percheziții în București și cinci județe pentru infracțiuni economico-financiare și organizare infracțională.
  • Ancheta vizează eliberarea de motorină din antrepozitul vamal din Constanța în valoare de aproximativ 50 de milioane de euro, pentru care ar fi trebuit plătite accize și TVA.
  • Gabriel Daraban, director Oil Terminal și fratele șefului CCIR Mihai Daraban, este vizat; sursele indică ridicarea pentru audieri a mai multor persoane, inclusiv angajați ai instituțiilor implicate.
  • Anchetatorii susțin că din neplata taxelor ar fi rezultat intrări în conturile celor vizați de aproape 120 de milioane de lei; traficarea produselor avea loc și prin transport la Ploiești cu…
  • Descinderile au vizat și două subunități CEC Bank și Biroul Vamal de Frontieră Constanța; dosarul a fost deschis la începutul anului 2026, spun sursele
Etichete: DIICOT Gabriel Daraban Oil Terminal evaziune fiscală Constanța antrepozit vamal accize CEC Bank Mihai Daraban

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale.@elseMaterial original publicat de Știri pe foc. Raportează o problemă