În flăcări Justiție publicată actualizată acum 31 min

48 de percheziții în Bucureşti şi şase judeţe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Poliţişti şi procurori DIICOT efectuează 48 de percheziţii joi în Bucureşti şi în şase judeţe într-un dosar vizând constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi spălare a banilor. Ancheta vizează firme din domeniul construcţiilor, cu un prejudiciu cauzat bugetului de stat de cel puţin 16.665.844 lei pentru perioada 2023–2025, din care 9.067.303 lei TVA şi 7.598.538 lei impozit pe profit.

Pe scurt

  • Sunt efectuate 48 de percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe în domeniul construcţiilor.
  • Cercetările sunt coordonate de procurori DIICOT şi vizează constituirea unui grup infracţional organizat şi mai multe infracţiuni economice.
  • Infracţiunile reţinute includ evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi spălare de bani.
  • Prejudiciul estimat cauzat bugetului de stat este de minimum 16.665.844 lei, pentru perioada 2023–2025.
  • Din prejudiciu, 9.067.303 lei reprezintă TVA şi 7.598.538 lei reprezintă impozit pe profit.
Etichete: DIICOT evaziune fiscală spălare de bani București construcții

Surse (2)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale. Raportează o problemă