În flăcări Economie publicată actualizată acum 30 min

ANAF: cinci firme care recrutau muncitori din Asia au folosit facturi fictive pentru a frauda statul cu 6,2 milioane lei

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (ANAF) a descoperit un mecanism prin care cinci societăți din domeniul recrutării şi plasării forței de muncă din Asia au înregistrat facturi fără acoperire de peste 32 milioane lei și au creat deduceri de TVA necuvenite, rezultând un prejudiciu de peste 6,2 milioane lei. Facturile emise prin RO e‑Factura nu au fost plătite și nu există dovezi că serviciile au fost prestate; unele companii emitente erau inactive sau radiate.

Pe scurt

  • DGAF a verificat cinci firme care aduc muncitori din Asia și a identificat facturi fictive de peste 32 milioane lei emise de alte trei companii.
  • Facturile înregistrate nu au fost plătite și nu există documente care să ateste prestarea serviciilor, au constatat inspectorii antifraudă.
  • Statul a înregistrat un prejudiciu de peste 6,2 milioane lei, incluzând TVA, impozit pe profit și impozit pe dividende.
  • Unele firme emitente erau inactive, insolvabile sau radiate; toate societățile implicate aveau legături și erau coordonate de un grup comun de persoane.
  • Sistemul RO e‑Factura a fost folosit pentru a da schemei aparență de legalitate, înregistrând facturile în timp real fără a demonstra prestarea serviciilor
Etichete: ANAF TVA Direcția Generală Antifraudă Fiscală fraudă fiscală e-Factura facturi recrutare forță de muncă Asia

Surse (3)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale. Raportează o problemă