fraudă fiscală

DIICOT: fostul director comercial al Oil Terminal și un om de afaceri reținuți în dosarul traficului de produse petroliere

Economie Pe scurt 1 sursă acum 8 h

Surse:

Gabriel Daraban, fost director comercial al Oil Terminal, reținut în dosar privind vânzări ilegale de motorină

Justiție Pe scurt 1 sursă acum 19 h

Surse:

Știrile ProTV Oil Terminal Gabriel Daraban DIICOT

Oil Terminal: Gabriel Daraban a încetat activitatea; DIICOT a făcut percheziții în mai multe județe

Justiție Pe scurt 1 sursă acum 1 zi

Surse:

HotNews Oil Terminal Gabriel Daraban DIICOT

DIICOT anchetează contrabandă cu petrol rusesc introdus prin Portul Constanța

Justiție Pe scurt 1 sursă acum 1 zi

Surse:

Digi24 DIICOT contrabandă Portul Constanța

ANAF semnalează o schemă de fraudă fiscală cu peste 100 milioane lei prejudiciu

Economie Pe scurt 1 sursă acum 1 zi

Surse:

ePitești ANAF Direcția Generală Antifraudă Fiscală evaziune fiscală

ANAF a identificat un prejudiciu de peste 100 milioane de lei într-un caz complex de fraudă fiscală

Economie Pe scurt 1 sursă acum 1 zi

Surse:

Digi24 Agenția Națională de Administrare Fiscală Direcția Generală Antifraudă Fiscală fraudă fiscală

46 de percheziții într-un dosar DIICOT privind finanțări IMM INVEST și fraude cu produse petroliere

Justiție Pe scurt 1 sursă acum 1 zi

Surse:

Adevărul fraudă fiscală DIICOT IMM INVEST

Avocatul Jamison Firestone povestește descoperirea unei fraude în Rusia și moartea contabilului Serghei Magnitski

Externe Pe scurt 1 sursă 2 nov

Surse:

Adevărul Serghei Magnitski Jamison Firestone Vladimir Putin

Autoritatea fiscală din Ungaria a făcut percheziții și arestări în ancheta privind achiziția a 17.000 de ventilatoare în pandemie

Externe Pe scurt 1 sursă 28 oct

Surse:

G4Media fraudă fiscală ministerul afacerilor externe Administrația Națională Fiscală și Vamală

Justiţia din Grecia urmăreşte 59 de persoane pentru o fraudă fiscală de aproape 100 de milioane de euro legată de un lanţ de brutării

Externe Pe scurt 1 sursă 27 oct

Surse:

G4Media fraudă fiscală Horiatiko spălare de bani

DIICOT anchetează o „suveică” de 11 milioane de euro în care județul Giurgiu ar fi folosit pentru firme-fantomă

Justiție Pe scurt 1 sursă 24 oct

Surse:

Jurnal Giurgiuvean DIICOT Florian Mihăiță Giurgiu

Șeful ANAF explică noile criterii de risc pentru rambursările de TVA

Economie Pe scurt 1 sursă 22 oct

Surse:

HotNews ANAF TVA rambursare TVA

ANAF: cinci firme care aduceau muncitori din Asia au folosit facturi fictive; obligații de 6,2 mil. lei

Economie Pe scurt 1 sursă 9 oct

Surse:

ePitești ANAF Direcția Generală Antifraudă Fiscală fraudă fiscală

Procurorii din Brașov destructurează o grupare București-Ilfov care prelua fictiv firme cu datorii

Social Pe scurt 1 sursă 1 oct

Surse:

Biz Brașov fraudă fiscală Brașov constituire grup infracțional organizat

Parchetul European a destructurat o rețea care a vândut peste un milion de telefoane second-hand ca noi în UE, inclusiv în România

Externe 3 surse 29 sep

Parchetul European (EPPO) a coordonat operațiunea „Troia” care a dus la destructurarea unei rețele transfrontaliere suspectate că a vândut peste un milion de telefoane mobile uzate ca produse noi în aproape toate statele membre ale UE, inclusiv România. Ancheta, declanșată după o sesizare OLAF, a implicat 1.770 de polițiști, inspectori fiscali şi ofiţeri vamali, peste 160 de percheziţii în 19 ţări şi şapte arestări; prejudiciul pentru consumatori este estimat la cel puțin 300 milioane euro, iar pierderile de TVA la peste 30 milioane euro.

Surse:

G4Media

Gândul

Special Arad Parchetul European telefoane mobile TVA

Cookie-uri de analiză