Anchetă DIICOT: bani din frauda de 1,1 mil. euro ar fi ajuns la o entitate anchetată în SUA cu legături cu Rusia

Din dosarul DIICOT în care este vizat Călin Georgescu, acuzat că ar fi făcut parte dintr-o grupare care a înșelat un om de afaceri de 1,1 milioane de euro, reies date că o parte din bani ar fi fost transferată către conturi ale unei entități anchetate în Statele Unite. Articolul menționează că acea entitate are conexiuni cu Federația Rusă; investigația face legături noi între frauda reclamată și personaje din mediul financiar internațional.

Pe scurt

• Călin Georgescu este vizat în dosarul DIICOT pentru implicare într-o grupare care ar fi înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro.
• Conform anchetei, bani din fraudă ar fi ajuns în conturile unei entități anchetate în SUA.
• Entitatea din SUA este descrisă ca având conexiuni cu Federația Rusă.
• Informațiile provin din documentele dosarului DIICOT consultate de presă.
• Ancheta deschide legături între frauda din România și personaje controversate din mediul financiar global.