În flăcări Justiție publicată actualizată acum 1 h

Anchetă internaţională: compania Global Defense Logistics din Portul Constanţa vizată pentru fraudă la contracte NATO

Global Defense Logistics (GDL), companie din Portul Constanţa administrată de Gabriel Daraban, este vizată de o anchetă coordonată în Norvegia, Germania şi România pentru presupuse achiziţii supraevaluate la contracte NATO. DNA a făcut percheziţii în judeţul Constanţa; în Norvegia au fost arestaţi cinci oameni, iar ancheta română este în desfăşurare „in rem”. În paralel există dispute civile între acţionarii GDL, inclusiv fraţii Mihai şi Gabriel Daraban.

Pe scurt

  • Ancheta comună în Norvegia, Germania şi România vizează supraevaluări de peste 1 milion de euro la servicii pentru nave NATO în perioada 2021–2025.
  • DNA a efectuat trei percheziţii în judeţul Constanţa într-un dosar privind evaziune fiscală, înşelăciune şi spălare de bani; cercetările în România sunt „in rem”.
  • În Norvegia au fost arestate cinci persoane, acuzate de fraudă gravă împotriva Agenţiei de Sprijin şi Achiziţii a NATO (NSPA).
  • GDL are cinci acţionari: Moran Tevfik-Lutfi (48,18%), Ozbek Haldun (16,06%), Ioannis Gelesakis (15%), Mihai Daraban (10,38%) şi Gabriel Daraban (10,38%); Gabriel este administratorul unic.
  • GDL fusese pusă anterior sub acuzare într-un dosar distinct din 2025 pentru mită către un funcţionar NATO; Manousos Bailakis, director operaţional la GDL, are solicitare de extrădare în SUA
Etichete: Global Defense Logistics NATO Portul Constanța fraudă economică DNA Gabriel Daraban Mihai Daraban mită Norvegia Oil Terminal

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale. Raportează o problemă