Mocnește Economie publicată actualizată acum 1 zi

Antifraudă: prejudiciu de peste 100 milioane de lei în dosarul firmelor care ar fi fabricat rambursări de TVA

Direcția Generală Antifraudă Fiscală a finalizat verificările la opt firme controlate de aceleași persoane și a constatat un prejudiciu total ce depășește 100 de milioane de lei, inclusiv peste 81 milioane prejudiciu fiscal și peste 19 milioane presupuse fapte de delapidare și spălare de bani. Schema folosea facturi de avans fictive și refacturări pentru bunuri și servicii inexistente; dosarul a fost transmis procurorilor. Rambursările de TVA efectiv încasate au crescut de la 18 milioane lei în martie la peste 26 milioane lei acum

Pe scurt

  • Verificările DGAF au vizat opt societăți care ar fi tranzacționat între ele servicii, mărfuri și materiale de construcții inexistente
  • Prejudiciul total raportat este de peste 100 milioane lei: >81 milioane lei prejudiciu fiscal şi >19 milioane lei legate de delapidare şi spălare de bani
  • Rambursările şi compensările de TVA încasate de la buget au crescut de la 18 milioane lei în martie la peste 26 milioane lei
  • În dosar sunt vizate 8 persoane juridice şi 12 persoane fizice; ANAF a instituit popriri/sechestruri pe 46 de imobile şi 5.386 mp teren intravilan
  • Documentaţia a fost trimisă organelor de urmărire penală; încadrarea finală va fi făcută de procurori şi vinovăţia de instanţă
Etichete: ANAF Direcția Generală Antifraudă Fiscală rambursare TVA fraudă TVA spălare de bani delapidare imobiliare

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale.@elseMaterial original publicat de Știri pe foc. Raportează o problemă