Arde Justiție publicată actualizată acum 6 h

ANAF: prejudiciul din dosarul firmelor cu rambursări de TVA din București depășește 100 de milioane de lei

Direcția Generală Antifraudă Fiscală a încheiat controalele la opt firme din București și a trimis dosarul procurorilor; prejudiciul estimat a crescut de la 18 milioane de lei în martie la peste 100 de milioane. Ancheta vizează opt persoane juridice și 12 fizice pentru posibile fapte de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani; decizia finală privind încadrarea revine procurorilor.

Pe scurt

  • DGAF a finalizat verificările la opt societăți din București și a transmis dosarul procurorilor (comunicat 12 noiembrie 2026).
  • Prejudiciul total calculat de ANAF depășește 100 de milioane de lei, față de 18 milioane estimate în martie.
  • Paguba fiscală efectivă depășește 81 de milioane de lei; peste 19 milioane sunt calificate drept delapidare și spălare de bani.
  • Banii rambursați sau compensați efectiv de stat au crescut la peste 26 de milioane de lei.
  • Dosarul îi vizează pe administratorii a opt firme și 12 persoane fizice; aceleași firme sunt cercetate și într-un alt dosar menționat de Parchetul General din 12 august 2026.
Etichete: ANAF București Direcția Generală Antifraudă Fiscală TVA evaziune fiscală

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale.@elseMaterial original publicat de Știri pe foc. Raportează o problemă