Comisia Europeană a trimis României scrisoare de punere în întârziere pentru transpunerea Directivei AML

Comisia Europeană a anunțat că a inițiat proceduri împotriva a 18 state membre, inclusiv România, pentru necomunicarea integrală a măsurilor de transpunere a unei părți din Directiva privind combaterea spălării banilor până la termenul din 10 iulie 2026. Executivul comunitar a trimis scrisori de punere în întârziere și le-a acordat statelor două luni pentru a notifica măsurile; în caz contrar urmează aviz motivat. Măsura vizează, în special, articolele privind accesul la registrele beneficiarilor reali și transparența structurilor de proprietate.

Pe scurt

• Comisia Europeană a trimis scrisori de punere în întârziere pentru 18 state membre, printre care și România.
• Termenul pentru transpunerea articolelor 11, 12, 13 și 15 din Directiva UE 2015/849 era 10 iulie 2026.
• Statele au la dispoziție două luni pentru a finaliza transpunerea și a notifica Comisia.
• Directiva vizează accesul la registrele beneficiarilor reali și creșterea transparenței în structurile de proprietate.
• Dacă statele nu răspund, Comisia poate trimite un aviz motivat ca pas următor în procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.