beneficiari reali

Comisia Europeană cere României să completeze transpunerea legislaţiei anti-spălare a banilor în două luni

Comisia Europeană a început proceduri împotriva a 18 state membre, între care România, pentru că nu au notificat complet transpunerea prevederilor Directivei UE 2024/1640 privind combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Bucureştiul a primit o scrisoare de punere în întârziere și are la dispoziție două luni pentru a explica situaţia şi a completa măsurile, altfel procedura poate avansa către un aviz motivat. Directiva prevede, între altele, reguli privind registrele cu informaţii despre beneficiarii reali ai companiilor şi schimbul de informaţii între autorităţi.

Comisia Europeană a trimis României scrisoare de punere în întârziere pentru transpunerea Directivei AML

Comisia Europeană a anunțat că a inițiat proceduri împotriva a 18 state membre, inclusiv România, pentru necomunicarea integrală a măsurilor de transpunere a unei părți din Directiva privind combaterea spălării banilor până la termenul din 10 iulie 2026. Executivul comunitar a trimis scrisori de punere în întârziere și le-a acordat statelor două luni pentru a notifica măsurile; în caz contrar urmează aviz motivat. Măsura vizează, în special, articolele privind accesul la registrele beneficiarilor reali și transparența structurilor de proprietate.