DIICOT: 46 de percheziții în mai multe județe într-un dosar de evaziune fiscală și tranzacții cu motorină
Pe 12 noiembrie 2026, DIICOT — Structura Centrală, împreună cu polițiști, a pus în aplicare 46 de mandate de percheziție în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, într-o anchetă privind constituire de grup infracțional organizat, evaziune fiscală și tranzacții frauduloase cu motorină. Ancheta vizează folosirea unor firme interpuse, deduceri ilegale de TVA, manipulări ale accizelor și obținerea frauduloasă de credite, cu prejudicii estimate la zeci de milioane de lei.
Pe scurt
- Au fost puse în aplicare 46 de mandate de percheziție în București și județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov.
- Anchetatorii spun că, din decembrie 2023 până în august 2025, au fost emise peste 340 de facturi, în valoare de peste 208 milioane lei; prejudiciul pentru TVA este estimat la ~33.300.000 lei.
- Mecanismele investigate includ interpunerea unei firme în insolvență care emitea facturi nereale pentru deduceri ilegale de TVA și evidențieri parțiale ale eliberărilor de produse energetice…
- În altă componentă, diminuarea accizelor și TVA în perioada noiembrie 2023–noiembrie 2025 ar fi cauzat un prejudiciu de peste 4.500.000 lei; operațiuni conexe au generat un prejudiciu de 2.200.000…
- Prin 12 contracte de credit obținute fraudulos în cadrul programelor IMM INVEST/IMM INVEST PLUS au fost accesate peste 41.000.000 lei; alte credite comerciale au produs o pagubă bancară de…
Etichete:
subiect: evaziune fiscală
organizație: DIICOT
subiect: criminalitate organizată
subiect: motorină
eveniment: IMM INVEST
loc: București
loc: Constanța
loc: Prahova
Urmărește Știri pe foc pe Facebook
Știrile importante ale zilei, rezumate în câteva rânduri, direct în feed. Fără clickbait, cu sursele indicate.
Urmărește pagina