În flăcări Externe publicată actualizată acum 1 h

Justiţia din Grecia urmăreşte 59 de persoane pentru o fraudă fiscală de aproape 100 de milioane de euro legată de un lanţ de brutării

Autorităţile judiciare elene au deschis urmăriri penale împotriva a 59 de persoane suspectate că au orchestrat o fraudă fiscală estimată la aproape 100 de milioane de euro prin intermediul lanţului de brutării Horiatiko. Suspecţii sunt acuzaţi de participare la o organizaţie criminală, evaziune fiscală, falsificare de documente şi spălare de bani; ancheta menţionează şi acuzaţii conexe precum trafic sexual şi jaf armat. Proprietarul lanţului, care locuia în Dubai, s-ar fi întors în Grecia şi urma să plece în Albania, conform poliţiei.

Pe scurt

  • 59 de persoane sunt vizate de urmăriri penale într-o anchetă privind o fraudă fiscală estimată la aproape 100 de milioane de euro.
  • Acuzaţiile includ participare la o organizaţie criminală, fraudă, evaziune fiscală, falsificare şi spălare de bani; unii suspecţi sunt urmăriţi şi pentru trafic sexual, jaf armat şi neplata…
  • Brutăriile ar fi fost folosite pentru a declara venituri fictive şi a emite chitanţe în scopul spălării banilor, spun anchetatorii citaţi de televiziunea publică ERT.
  • Printre arestaţi se numără contabili şi un fost reprezentant sindical; proprietarul lanţului Horiatiko locuia în Dubai şi deţinea şi cluburi de noapte şi restaurante în Atena şi pe insule turistice.
  • Horiatiko este un lanţ cu zeci de puncte de vânzare, în special în regiunea Attica şi pe insulele Mykonos, Rodos şi Zakynthos.
Etichete: fraudă fiscală Horiatiko spălare de bani Attica Poliția elenă Mykonos Zakynthos Rodos trafic sexual

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale.@elseMaterial original publicat de Știri pe foc. Raportează o problemă