Operațiunea Troia: EPPO destructurează o rețea care a vândut ca noi peste un milion de telefoane

Biroul Procurorului European (EPPO) a coordonat operațiunea „Troia” care a vizat o organizație suspectată că a vândut peste 1 milion de telefoane second-hand prezentate ca noi în mai multe state UE, inclusiv România. Ancheta, declanșată după o sesizare OLAF, a inclus peste 160 de percheziții în 19 ţări şi a dus la arestarea a şapte suspecţi; prejudiciul pentru consumatori este estimat la cel puțin 300 de milioane de euro.

Pe scurt

• EPPO a coordonat o anchetă transfrontalieră denumită „Troia” privind vânzarea ca noi a peste 1 milion de telefoane second-hand în UE.
• Prejudiciul estimat pentru consumatori este de cel puțin 300 de milioane de euro; pierderile fiscale depăşesc 30 de milioane de euro prin fraudă la TVA.
• Peste 1.770 de polițiști, inspectori fiscali și ofițeri vamali au făcut peste 160 de percheziții în 19 ţări; şapte suspecţi arestaţi în Austria, Germania şi Spania.
• Componente uzate erau asamblate în Hong Kong şi Emiratele Arabe Unite, dispozitivele erau reambalate în Olanda şi distribuite din depozite din Germania.
• Investigaţia a pornit de la o sesizare a Oficiului European pentru Luptă Antifraudă (OLAF); reţeaua ar fi folosit firme-fantomă şi regimul abuziv al marjei TVA din 2018.