Mocnește Externe publicată actualizată acum 1 zi

Percheziții în România la o grupare acuzată de fraudă de 3,4 milioane de lire la HMRC

Polițiștii români, cu sprijinul ofițerilor britanici și EUROJUST, au efectuat 21 de percheziții la membri ai unei rețele acuzate de fraude informatice asupra sistemului fiscal britanic HMRC, cu un prejudiciu de peste 3,4 milioane de lire sterline. Ancheta, desfășurată în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă, vizează acces ilegal la sisteme informatice, fraude de rambursare TVA și spălare de bani; perchezițiile au avut loc în șase județe și în Ilfov.

Pe scurt

  • Au fost puse în aplicare 21 de mandate de percheziție domiciliară și patru mandate de aducere în județele Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov.
  • Rețeaua este acuzată de fraude informatice asupra platformei HMRC, cu un prejudiciu de peste 3,4 milioane de lire sterline.
  • Anchetatorii spun că, între 12 ianuarie 2024 și 18 februarie 2026, persoane din România ar fi accesat fără drept platforma HMRC și ar fi depus cereri frauduloase de rambursare TVA.
  • Operațiunea se desfășoară în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă (JIT) între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST și participarea a 20 de ofițeri britanici.
  • Perchezițiile vizează atât locuințele persoanelor cercetate, cât și sediile unor societăți comerciale și infracțiuni de acces ilegal, fraudă informatică (consumată și tentativă) și spălare de bani.
Etichete: fraudă informatică HMRC Inspectoratul General al Poliției Române Eurojust Ilfov Bihor Argeș Dolj Dâmbovița Vaslui

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale.@elseMaterial original publicat de Știri pe foc. Raportează o problemă