În flăcări Justiție publicată actualizată acum 1 h

Percheziții în șase județe într-un dosar de fraudă a fiscului britanic

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție fac 21 de percheziții joi în județele Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui într-o anchetă privind accesul ilegal la platforma HMRC și rambursări frauduloase de TVA. Ancheta, desfășurată în colaborare cu autoritățile din Regatul Unit și EUROJUST, arată un prejudiciu efectiv de 1.706.038,31 lire sterline din cereri aprobate; alte cereri au rămas în tentativă.

Pe scurt

  • 21 de percheziții la sediile unor firme și domiciliile unor persoane, în județele Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui.
  • Ancheta vizează accesul ilegal la sistemele HMRC, formularea a 89 de cereri (30 plătite) în 12.01.2024–18.02.2026 și o altă serie de 84 de cereri (16 plătite) în 21.10.2025–01.02.2026.
  • Prejudiciul efectiv rezultat din rambursările frauduloase achitate este 1.706.038,31 lire sterline; cereri neplătite în valoare totală de 1.731.285,87 lire sterline rămân tentative.
  • Ancheta este realizată de o echipă comună Romania–Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST și participarea a aproximativ 20 de ofițeri de investigații britanici.
  • Infracțiunile investigate: acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică în formă continuată și spălare de bani; perchezițiile urmăresc identificarea probelor și a bunurilor pentru…
Etichete: fraudă fiscală HMRC Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție percheziții Eurojust Ilfov Județul Bihor Județul Argeș Județul Dolj Județul Dâmbovița

Surse (2)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale.@elseMaterial original publicat de Știri pe foc. Raportează o problemă