Cenușă Justiție publicată actualizată acum 3 zile

Percheziții în şase judeţe într-un dosar privind fraudarea HMRC; prejudiciu de circa 1,71 milioane lire

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu sprijinul DIICENA şi al Poliţiei Române, desfăşoară percheziţii în şase judeţe într-un dosar de accesare fără drept a sistemelor informatice ale autorităţii fiscale britanice (HMRC). Ancheta, derulată în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă cu Regatul Unit şi EUROJUST, vizează formularea de cereri frauduloase de rambursare TVA şi spălare de bani; prejudiciul efectiv estimat din sumele plătite este de aproximativ 1,706 milioane lire sterline.

Pe scurt

  • Sunt puse în executare 21 de mandate de percheziţie la sediile unor persoane juridice şi domiciliile unor persoane fizice.
  • Percheziţiile au loc în judeţele Argeş, Dolj, Ilfov, Dâmboviţa, Bihor şi Vaslui.
  • Ancheta s-a desfăşurat în cadrul unei JIT între autorităţile române şi britanice, cu sprijinul EUROJUST şi participarea a 20 de ofiţeri de investigaţii britanici.
  • Între 12.01.2024–18.02.2026 au fost depuse 89 de cereri frauduloase de rambursare TVA; 30 au fost achitate, producând un prejudiciu de 1.662.292,99 lire sterline.
  • O altă serie între 21.10.2025–01.02.2026 totalizează 84 de cereri; 16 au fost achitate (43.745,32 lire), iar alte cereri rămân tentative; prejudiciul total efectiv indicat este 1.706.038,31 lire…
Etichete: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție fraudă informatică HMRC spălare de bani Inspectoratul General al Poliției Române percheziții Eurojust

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale.@elseMaterial original publicat de Știri pe foc. Raportează o problemă