În flăcări Justiție publicată actualizată acum 1 h

Șapte persoane reținute de DIICOT în ancheta privind fraude în construcții, prejudiciu estimat peste 55 milioane lei

DIICOT a reținut șapte persoane după 48 de percheziții desfășurate în București și în mai multe județe într-o anchetă privind presupuse fraude în domeniul construcțiilor. Procurorii investighează o rețea care ar fi folosit firme-fantomă și facturi pentru lucrări fictive sau supraevaluate; prejudiciul total estimat depășește 55 milioane de lei. Ancheta vizează constituire de grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani.

Pe scurt

  • 48 de percheziții au fost desfășurate în București și în mai multe județe; 7 persoane au fost reținute și 3 plasate sub control judiciar
  • Ancheta vizează o rețea care ar fi acționat din 2021 și ar fi folosit firme-fantomă și facturi pentru lucrări fictive sau supraevaluate
  • Prejudiciul total estimat depășește 55 milioane de lei: cel puțin 16,6 milioane lei pentru bugetul de stat și circa 38,7 milioane lei pentru societăți
  • Anchetatorii au ridicat aproape 375.000 lei, peste 32.000 euro, aproape 10.000 dolari, 5 autoturisme de lux evaluate la peste 500.000 euro și alte bunuri
  • Cercetările sunt pentru constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani; procurorii urmau să solicite arestarea preventivă a reținuților
Etichete: DIICOT evaziune fiscală spălare de bani firme-fantomă București construcții

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale. Raportează o problemă