SUA şi Regatul Unit destructurează reţeaua transnaţională A7, condusă de Ilan Şor, pentru spălare de bani şi eludare a sancţiunilor
Departamentul Trezoreriei SUA a lansat operaţiunea „Economic Outcast” şi, prin OFAC, a desemnat reţeaua A7 drept organizaţie criminală transnaţională, în timp ce Regatul Unit a aplicat 38 de sancţiuni împotriva platformelor şi companiilor asociate. Reţeaua, atribuită oligarhului Ilan Şor, este acuzată că a facilitat plăţi pentru Rusia, Iran şi grupuri proxy, folosind companii-paravan, tokenul A7A5 şi zeci de subagenţi pentru a masca tranzacţii ilicite.
Surse:
G4Media