SUA şi Regatul Unit destructurează reţeaua transnaţională A7, condusă de Ilan Şor, pentru spălare de bani şi eludare a sancţiunilor Cenușă Externe · Pe scurt· 1 sursă · 12 oct
Republica Moldova încearcă să convingă diaspora să se întoarcă după un val masiv de emigrare Cenușă Externe · Pe scurt· 1 sursă · 9 oct
Fosta deputată din Republica Moldova Arina Spătaru acuză politicieni din PNL de legături cu rețeaua lui Ilan Șor Cenușă Politică · Pe scurt· 1 sursă · 7 oct
Trezoreria SUA sancționează rețeaua A7 condusă de Ilan Șor, acuzată că a facilitat eludarea sancțiunilor pentru Iran Cenușă Externe · Pe scurt· 1 sursă · 2 oct
O schemă susținută de Kremlin a transferat 6,9 miliarde de dolari prin bănci internaționale Cenușă Externe · Pe scurt· 1 sursă · 22 sep
HotNews
Digi24