Comisia Europeană a trimis României scrisoare de punere în întârziere pentru transpunerea Directivei AML
Comisia Europeană a anunțat că a inițiat proceduri împotriva a 18 state membre, inclusiv România, pentru necomunicarea integrală a măsurilor de transpunere a unei părți din Directiva privind combaterea spălării banilor până la termenul din 10 iulie 2026. Executivul comunitar a trimis scrisori de punere în întârziere și le-a acordat statelor două luni pentru a notifica măsurile; în caz contrar urmează aviz motivat. Măsura vizează, în special, articolele privind accesul la registrele beneficiarilor reali și transparența structurilor de proprietate.
