Comisia Europeană cere României să completeze transpunerea legislaţiei anti-spălare a banilor în două luni

Comisia Europeană a început proceduri împotriva a 18 state membre, între care România, pentru că nu au notificat complet transpunerea prevederilor Directivei UE 2024/1640 privind combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Bucureştiul a primit o scrisoare de punere în întârziere și are la dispoziție două luni pentru a explica situaţia şi a completa măsurile, altfel procedura poate avansa către un aviz motivat. Directiva prevede, între altele, reguli privind registrele cu informaţii despre beneficiarii reali ai companiilor şi schimbul de informaţii între autorităţi.

Pe scurt

• Comisia Europeană a iniţiat vineri, 25 septembrie, proceduri împotriva a 18 state membre, inclusiv România.
• Autorităţile române au primit o scrisoare de punere în întârziere şi au două luni să completeze transpunerea Directivei UE 2024/1640 (AMLD…
• Directiva stabileşte reguli privind prevenirea şi combaterea spălării banilor, inclusiv registre cu informaţii despre beneficiarii reali.
• Dacă răspunsul României nu e considerat suficient, procedura poate avansa la emiterea unui aviz motivat.
• Termenul pentru notificare către Comisie a fost 10 iulie 2026; obiectivul este uniformizarea aplicării noilor reguli în UE.