În flăcări Justiție publicată actualizată acum 1 h

DIICOT anchetează o „suveică” de 11 milioane de euro în care județul Giurgiu ar fi folosit pentru firme-fantomă

Procurorii DIICOT investighează o rețea financiară care ar fi produs un prejudiciu de peste 55,4 milioane de lei (aproximativ 11 milioane de euro), printr-o schemă de tip „suveică”. Ancheta menționează implicarea firmelor controlate de Florian Mihăiță și folosirea unor firme-fantomă în Giurgiu pentru a vira și retrage sume în numerar. Ancheta este în curs, iar anchetatorii verifică rolul autorităților locale și al interpușilor.

Pe scurt

  • DIICOT a calculat un prejudiciu de peste 55,4 milioane de lei (aprox. 11 milioane de euro) legat de o schemă tip „suveică”
  • Firme ale omului de afaceri Florian Mihăiță sunt indicate în centrul anchetei; sunt menționate SC Cezara Ideal Construct SRL și SC Yza Mar Blokhim SRL
  • Județul Giurgiu ar fi fost folosit pentru înființarea firmelor-fantomă în care erau virate sume ce apoi erau retrase în numerar
  • Procurorii verifică cum au funcționat firmele-fantomă fără detectarea de către inspectorii fiscali locali și posibile legături cu contracte publice, inclusiv unul de peste 53 milioane lei în București
  • Ancheta este în derulare și nu au fost raportate, în articol, nume de politicieni locali implicați direct
Etichete: DIICOT Florian Mihăiță Giurgiu fraudă fiscală firmă fantomă București

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale.@elseMaterial original publicat de Știri pe foc. Raportează o problemă