În flăcări Justiție publicată actualizată acum 54 min

DIICOT desfășoară 48 de percheziții în dosarul „suveicii” de la Iași; afaceristul Florian Mihăiță reținut și plasat sub control judiciar

Procurorii DIICOT au efectuat în 15–16 octombrie 2026 un număr de 48 de percheziții în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița, Ilfov și în București într-un dosar privind constituire de grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani. Ancheta vizează scheme de facturare fictivă folosite în construcții începând din 2021; prejudiciul estimat pentru 2023–2025 este de cel puțin 16,66 milioane lei la buget și peste 38,7 milioane lei pentru societăți, iar cinci autoturisme de lux şi sume în numerar au fost indisponibilizate. Afaceristul Florian Mihăiță a…

Pe scurt

  • DIICOT a făcut 48 de percheziții domiciliare în 15–16 octombrie 2026 în mai multe județe şi în Capitală în dosarul privind o rețea de evaziune în construcții.
  • Faptuitorii ar fi folosit un circuit comercial fictiv („suveica”) cu societăți beneficiare, intermediare și fantomă pentru a emite facturi fictive și a deduce TVA nelegal.
  • Prejudiciul stabilit până în prezent pentru 2023–2025 este de cel puțin 16.665.844 lei (din care 9.067.303 lei TVA) și de 38.729.358 lei pentru societăți.
  • Au fost indisponibilizate înscrisuri contabile, numerar (374.188 lei, 32.715 euro, 9.970 USD), dispozitive electronice, 30 de carduri și 5 autovehicule de lux evaluate la peste 500.000 euro.
  • Florian Mihăiță a fost reținut pentru 24 de ore, apoi plasat sub control judiciar; Eliza-Crina Lalu și Ștefan Stoica sunt cercetați în dosar.
Etichete: DIICOT Florian Mihăiță evaziune fiscală Iași Eliza-Crina Lalu spălare de bani Yza Mar Blokhim SRL Primăria Sectorului 1

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale.@elseMaterial original publicat de Știri pe foc. Raportează o problemă