În flăcări Justiție publicată actualizată acum 26 min

DIICOT face 46 de percheziții în București și cinci județe într-un dosar privind fraude la carburanți și credite garantate de stat

DIICOT a pus în aplicare 46 de mandate de percheziție în București și județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov într-o anchetă privind o grupare care ar fi sustras TVA și accize din comerțul cu produse petroliere și a obținut ilegal fonduri garantate de stat. Vizate sunt persoane din Oil Terminal, funcționari vamali, reprezentanți ANAF Bacău și angajați de la CEC Bank; procurorii estimează prejudicii de zeci de milioane de lei.

Pe scurt

  • Procurorii DIICOT au pus în aplicare 46 de mandate de percheziție în București și județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov.
  • Ancheta vizează constituirea unei grupări care, între decembrie 2023 și august 2025, ar fi înregistrat peste 340 de facturi în valoare de peste 208 milioane lei; TVA prejudiciat estimat la circa…
  • Investigația identifică mecanisme de interpunere a unor firme în insolvență pentru facturi fictive, diminuare de accize și TVA (prejudicii adiționale: ~1.218.000 lei, ~4.500.000 lei, ~2.200.000 lei).
  • Prin folosirea documentelor inexacte în programele IMM INVEST/IMM INVEST PLUS au fost obținute pe nedrept peste 41.000.000 lei; alte credite comerciale au cauzat o pagubă de ~2.450.000 lei.
  • Persoane vizate: Gabriel Daraban (demisionar din funcția de director comercial al Oil Terminal), șeful Vămii Constanța și alți vameși, șeful inspecției fiscale ANAF Bacău, directori din Oil Terminal…
Etichete: DIICOT Gabriel Daraban evaziune fiscală Oil Terminal IMM INVEST accize CEC Bank

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale.@elseMaterial original publicat de Știri pe foc. Raportează o problemă