Mocnește Justiție publicată actualizată acum 2 zile

DIICOT: motorina din dosarul Oil Terminal nu provine din Federaţia Rusă

DIICOT anunţă că probele administrate până în prezent nu arată că motorina tranzacţionată de gruparea anchetată ar avea origine din Federaţia Rusă. Ancheta vizează o grupare suspectată de evaziune fiscală şi alte infracţiuni; joi au avut loc 46 de percheziţii în Bucureşti şi mai multe judeţe. Oil Terminal afirmă că nu a fost percheziţionată şi nu are calitate procesuală, iar Gabriel Daraban şi-a încetat activitatea la companie.

Pe scurt

  • DIICOT: din probe nu rezultă că motorina tranzacţionată de membrii grupării ar proveni din Federaţia Rusă.
  • Procurorii şi poliţiştii au efectuat 46 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Constanţa, Bacău, Prahova, Galaţi şi Ilfov.
  • Ancheta vizează constituire de grup infracţional organizat, evaziune fiscală, obţinere ilegală de fonduri, înşelăciune, deturnare de licitaţii şi abuz în serviciu.
  • În rândul persoanelor vizate sunt şefi şi inspectori vamali din Constanţa, un şef de la ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal şi angajaţi CEC Bank.
  • Oil Terminal: nu a fost percheziţionată pe 12.11.2026, nu are calitate procesuală şi a pus la dispoziţie documente; Gabriel Daraban a încetat activitatea la 12 noiembrie 2026.
Etichete: DIICOT Oil Terminal motorină Gabriel Daraban Constanța percheziții ANAF

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale.@elseMaterial original publicat de Știri pe foc. Raportează o problemă