DIICOT: fostul director Oil Terminal Gabriel Daraban şi omul de afaceri Gheorghe Chealfă plasaţi sub control judiciar după percheziţii în dosarul fraudei cu motorină
DIICOT a efectuat 46 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Constanţa, Bacău, Prahova, Galaţi şi Ilfov într-un dosar de fraudă cu motorină. Fostul director comercial al Oil Terminal, Gabriel Daraban, şi omul de afaceri Gheorghe Chealfă au fost reţinuţi iniţial, iar procurorii au revenit şi i-au plasat sub control judiciar; ancheta vizează evaziune fiscală, amânarea plăţii TVA şi accizelor şi obţinerea ilegală de credite.
Pe scurt
- DIICOT a făcut 46 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Constanţa, Bacău, Prahova, Galaţi şi Ilfov.
- Gabriel Daraban şi Gheorghe Chealfă au fost reţinuţi joi seara, apoi plasaţi sub control judiciar şi reaudiaţi de procurori.
- Procurorii susţin că aproape 67.000 tone de motorină, în valoare de 245 milioane lei, ar fi fost eliberate din antrepozit prin 138 de declaraţii vamale.
- Sunt investigate peste 340 de facturi fictive (decembrie 2023–august 2025) în valoare de peste 208 milioane lei; prejudiciu TVA estimat la circa 33,3 milioane lei.
- Anchetatorii anchetează şi obţinerea ilegală a unor credite de peste 41 milioane lei şi amânări nelegale la plata accizelor şi TVA de aproximativ 238,6 milioane lei
Etichete:
organizație: DIICOT
persoană: Gabriel Daraban
persoană: Gheorghe Chealfă
subiect: evaziune fiscală
organizație: Oil Terminal
subiect: contrabandă cu motorină
subiect: TVA
organizație: Vama Constanța
organizație: CEC Bank
Urmărește Știri pe foc pe Facebook
Știrile importante ale zilei, rezumate în câteva rânduri, direct în feed. Fără clickbait, cu sursele indicate.
Urmărește paginaSurse (6)
-
G4Media 40 de persoane plasate sub control judiciar de DIICOT în urma perchezițiilor și audierilor în dosarul de contrabandă cu motorină / Gabriel Daraban și Gheorghe Chealfă, reținuți / Speța implică șefi și funcționari din Oil Terminal, Vama Constanța, CEC Bank (se deschide în fereastră nouă)
-
Canal Sud
Fostul director comercial al Oil Terminal și un om de afaceri, reținuți într-un dosar DIICOT (se deschide în fereastră nouă)
-
Gazeta de Sud Fostul director comercial al Oil Terminal, Gabriel Daraban, reținut de DIICOT într-un dosar privind afaceri cu motorină (se deschide în fereastră nouă)
-
-
Mediafax DIICOT i-a reținut pe fostul director Oil Terminal, Gabriel Daraban, și pe omul de afaceri Gheorghe Chealfă, implicați în dosarul fraudei cu motorină, dar a revenit asupra deciziei. Ce măsură au luat procurorii (se deschide în fereastră nouă)
-
Gândul SURSE | Gabriel Daraban și afaceristul băcăuan Gheorghe Chealfă, plasați sub control judiciar de DIICOT. Ei nu au recunoscut acuzațiile. Mulți suspecți, angajați ai CEC Bank au admis că încălcau protocoalele. Se știa că banii sunt pentru afacerist (se deschide în fereastră nouă)