O schemă susținută de Kremlin a transferat 6,9 miliarde de dolari prin bănci internaționa…

Sute de mii de fișiere obținute de Financial Times arată că A7, o companie fintech înființată de Ilan Șor, a folosit documente falsificate pentru a transfera 6,9 miliarde de dolari prin bănci internaționale precum Standard Chartered şi Citigroup. Operaţiunea, susținută de Kremlin potrivit investigației, a pătruns în sistemul financiar global și a ocolit sancțiunile impuse Rusiei folosind tehnici tradiționale de spălare a banilor.

Pe scurt

• Grupul A7, creat de Ilan Șor, ar fi folosit falsificarea documentelor pentru a transfera 6,9 miliarde USD.
• Transferurile au trecut prin bănci mari internaționale, printre care Standard Chartered și Citigroup.
• Investigația se bazează pe sute de mii de fișiere obținute de Financial Times din interiorul A7.
• Scopul schemei a fost accesarea sistemului financiar global și ocolirea sancțiunilor împotriva Rusiei.
• Metodele descrise includ tehnici tradiționale de spălare a banilor folosite de o companie fintech susținută de Kremlin.