O schemă susținută de Kremlin a transferat 6,9 miliarde de dolari prin bănci internaționa…
Sute de mii de fișiere obținute de Financial Times arată că A7, o companie fintech înființată de Ilan Șor, a folosit documente falsificate pentru a transfera 6,9 miliarde de dolari prin bănci internaționale precum Standard Chartered şi Citigroup. Operaţiunea, susținută de Kremlin potrivit investigației, a pătruns în sistemul financiar global și a ocolit sancțiunile impuse Rusiei folosind tehnici tradiționale de spălare a banilor.
