EPPO: peste 1 milion de telefoane second‑hand vândute ca noi în 19 state, inclusiv România
Parchetul European (EPPO) a coordonat o anchetă denumită „Troy” în care forţe din 19 ţări au efectuat peste 160 de percheziţii privind o reţea suspectată că a vândut peste un milion de telefoane second‑hand prezentate ca noi, provocând un prejudiciu estimat la cel puţin 300 de milioane de euro şi o pierdere de TVA de peste 30 de milioane de euro. Ancheta indică asamblarea din componente uzate în Hong Kong şi Emiratele Arabe Unite, expedierea către Țările de Jos şi depozite în Germania; şapte suspecţi au fost arestaţi în Austria, Germania şi Spania.
Pe scurt
- EPPO a mobilizat 1.770 de poliţişti, inspectori fiscali şi vameşi şi a făcut peste 160 de percheziţii în 19 state membre şi asociate.
- Anchetatorii estimează că peste 1.000.000 de telefoane au fost vândute ca noi, cu un prejudiciu pentru consumatori de cel puţin 300 milioane euro.
- Schema ar fi folosit telefoane asamblate din piese uzate în Hong Kong şi Emiratele Arabe Unite, ambalate ca noi în Țările de Jos şi distribuite din depozite din Germania.
- Se suspectează utilizarea societăţilor‑fantomă şi a regimului «marjă» de TVA întrucât TVA nu ar fi fost plătit corect, ducând la pierderi fiscale estimate la peste 30 milioane euro.
- Şapte persoane au fost arestate în Austria, Germania şi Spania; ancheta a fost declanşată după un raport al OLAF şi este coordonată de biroul EPPO din Köln.
Etichete:
organizație: Parchetul European
subiect: telefoane mobile
subiect: fraudă TVA
loc: România
loc: Germania
eveniment: operațiunea Troy
loc: Țările de Jos
organizație: Emiratele Arabe Unite
loc: Hong Kong
Urmărește Știri pe foc pe Facebook
Știrile importante ale zilei, rezumate în câteva rânduri, direct în feed. Fără clickbait, cu sursele indicate.
Urmărește paginaSurse (7)
-
Mediafax Operațiune uriașă în 19 țări, inclusiv România. Telefoane folosite ar fi fost ambalate și vândute ca noi (se deschide în fereastră nouă)
-
Știrile ProTV
Telefoane second-hand, vândute ca fiind noi în 19 țări europene, inclusiv în România. Prejudiciu de 300 de milioane de euro (se deschide în fereastră nouă)
-
Digi24
EPPO: Peste 1 milion de telefoane SH au fost vândute ca noi în 19 țări europene, inclusiv în România. Pagube de 300 de milioane de euro (se deschide în fereastră nouă)
-
Gândul Percheziții EPPO în România și alte state europene, într-un dosar de 300 de milioane de euro: Peste un milion de telefoane făcute din piese folosite (se deschide în fereastră nouă)
-
Gazeta de Sud Un milion de tefoane mobile second-hand, vândute ca noi în țările UE. Prejudiciu estimat este de cel puțin 300 de milioane de euro (se deschide în fereastră nouă)
-
G4Media Peste un milion de telefoane vechi vândute ca noi în UE, inclusiv în România / Anchetă EPPO în 19 țări / Daune de cel puțin 300 de milioane de euro (se deschide în fereastră nouă)
-
Biz Brașov
Parchetul European condus de Laura Kövesi lovește o rețea internațională. Peste un milion de telefoane vechi asamblate în Hong Kong și Emiratele Arabe Unit vândute ca noi în UE, inclusiv în România (se deschide în fereastră nouă)