Mocnește Social publicată actualizată acum 2 zile

Percheziții în șase județe după ce români sunt acuzați că au fraudat Fiscul britanic cu peste 1,7 milioane de lire

Anchetatorii au făcut descinderi în Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov în dosarul unei grupări acuzate că a accesat ilegal platforma fiscală a Regatului Unit și a cerut rambursări de TVA în numele unor firme sau persoane. Din 89 de cereri frauduloase, 30 au fost aprobate și achitate; prejudiciul depășește 1,7 milioane de lire sterline. Patru persoane au fost ridicate și sunt cercetate pentru acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor, iar ancheta a implicat și polițiști britanici.

Pe scurt

  • Percheziții la domiciliile suspecților și la sedii ale unor firme în județele Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov.
  • Gruparea ar fi accesat ilegal platforma HM Revenue & Customs, folosind datele de autentificare ale contabililor englezi.
  • Din 89 de solicitări frauduloase, 30 au fost aprobate și plătite; prejudiciul depășește 1,7 milioane de lire sterline.
  • Autoritățile britanice au blocat majoritatea tentativelor; 59 de cereri rămân neachitate și reprezentau tentative în cuantum de peste 1,7 milioane de lire.
  • Patru suspecți sunt cercetați pentru acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor; la percheziții au participat și polițiști britanici.
Etichete: fraudă informatică TVA Regatul Unit spălare de bani HM Revenue & Customs Ilfov Bihor Argeș Dolj Dâmbovița

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale.@elseMaterial original publicat de Știri pe foc. Raportează o problemă