Mocnește Justiție publicată actualizată acum 1 zi

Percheziții în șase județe după ce grupuri din România au păcălit fiscul britanic și au încasat peste 1,7 milioane de lire

Procurorii și polițiștii efectuează 21 de percheziții în Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui într-un dosar de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălare de bani. Ancheta comună româno-britanică, sprijinită de Eurojust, vizează fraude prin cereri false de rambursare TVA depuse pe platforma HMRC între 2024 și 2026, cu rambursări frauduloase plătite de 1.706.038,31 lire sterline.

Pe scurt

  • Procurorii fac 21 de percheziții la sediile unor firme și la locuințele unor persoane în șase județe: Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui.
  • Frauda a constat în acces neautorizat la platforma HMRC și depunerea de cereri false de rambursare TVA între 12 ianuarie 2024 și 18 februarie 2026.
  • Au fost depuse 89 de cereri în prima perioadă, 30 plătite cu un prejudiciu efectiv de 1.662.292,99 lire; în total rambursări frauduloase plătite: 1.706.038,31 lire sterline.
  • O a doua serie între 21 octombrie 2025 și 1 februarie 2026 a inclus 84 de cereri; 16 au fost plătite (43.745,32 lire), restul au rămas tentative.
  • Ancheta este realizată de o echipă comună româno-britanică cu sprijinul EUROJUST și cu participarea a 20 de ofițeri de investigații din Regatul Unit; perchezițiile vizează probe și identificarea…
Etichete: fraudă informatică HMRC spălare de bani Parchetul General Eurojust Ilfov Bihor Argeș Dolj Dâmbovița

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale.@elseMaterial original publicat de Știri pe foc. Raportează o problemă