În flăcări Justiție publicată actualizată acum 3 h

Percheziții la o grupare din România pentru fraudă de 3,4 milioane de lire la HMRC

Polițiștii români fac 21 de percheziții în şase judeţe şi Ilfov într-un dosar privind o reţea care ar fi comis fraude informatice şi spălare de bani vizând autoritatea fiscală britanică HMRC, cu un prejudiciu total de peste 3,4 milioane de lire sterline. Investigaţia s-a desfăşurat în cadrul unui Joint Investigation Team, cu sprijinul a 20 de ofiţeri britanici şi EUROJUST; ancheta vizează accesul ilegal la sistemul HMRC, 176 de cereri frauduloase şi modificări de conturi bancare.

Pe scurt

  • 21 de mandate de percheziţie au fost puse în aplicare în Dolj, Bihor, Argeş, Dâmboviţa, Vaslui şi Ilfov; au fost emise şi patru mandate de aducere
  • Anchetatorii spun că, între 12 ianuarie 2024 şi 18 februarie 2026, au fost depuse 89 de cereri frauduloase de rambursare TVA, 30 plătite, prejudiciu 1.662.292,99 lire sterline
  • O a doua schemă din perioada 21 octombrie 2025–1 februarie 2026 ar fi presupus 84 de cereri frauduloase, 16 plătite (43.745,32 lire) şi transferuri distincte de 290.020 lire
  • Prejudiciul total vizat de activităţile consumate şi în tentativă depăşeşte 3,43 milioane de lire; prejudiciul efectiv plătit este 1.706.038,31 lire sterline
  • Operaţiunea s-a realizat în cadrul unui JIT între autorităţile din România şi Regatul Unit, cu sprijin EUROJUST şi participarea a 20 de ofiţeri britanici
Etichete: fraudă informatică HMRC Inspectoratul General al Poliției Române Eurojust spălare de bani percheziții Ilfov Bihor Dolj

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale.@elseMaterial original publicat de Știri pe foc. Raportează o problemă