În flăcări Justiție publicată actualizată acum 2 h

21 de mandate de percheziție pentru acces ilegal la sistemul HMRC și fraudă de TVA vizând Regatul Unit

Pe 12 noiembrie 2026, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au pus în aplicare 21 de mandate de percheziție domiciliară și patru mandate de aducere în județele Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov, într-o anchetă care vizează accesul ilegal la platforma HMRC și fraude de rambursare TVA. Ancheta, derulată în cadrul unei echipe comune de anchetă cu autoritățile din Regatul Unit și cu sprijinul Eurojust, arată că au fost formulate zeci de cereri frauduloase între 2024 și 2026, unele…

Pe scurt

  • Sunt puse în aplicare 21 de mandate de percheziție domiciliară și 4 mandate de aducere în șase județe (Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui, Ilfov).
  • Ancheta, coordonată de Parchetul de pe lângă ÎCCJ, vizează infracțiuni de acces ilegal la sistem informatic, fraudă informatică (consumată și tentativă) și spălare de bani.
  • În perioada 12.01.2024–18.02.2026 au fost depuse 89 de cereri frauduloase de rambursare TVA; 30 au fost aprobate și au cauzat un prejudiciu de 1.662.292,99 lire sterline.
  • O altă serie între 21.10.2025–01.02.2026 cu 84 de cereri frauduloase a generat 16 rambursări achitate în valoare de 43.745,32 lire sterline; prejudiciul efectiv raportat total este 1.706.038,31 lire…
  • Investigația s-a desfășurat într-o JIT cu autoritățile britanice, cu participarea a circa 20 de ofițeri britanici și cu sprijinul Eurojust; perchezițiile urmăresc ridicarea de probe și identificarea…
Etichete: fraudă informatică acces ilegal la sistem informatic Regatul Unit Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție IGPR HMRC Eurojust spălare de bani Bihor Dolj

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale.@elseMaterial original publicat de Știri pe foc. Raportează o problemă