În flăcări Justiție publicată actualizată acum 3 h

DIICOT a pus sechestru pe 111 imobile în dosarul evaziunii cu motorină

DIICOT a dispus sechestru pe 111 imobile şi pe conturile inculpaţilor până la concurenţa a 114,9 milioane de lei în dosarul evaziunii cu motorină. Ancheta a inclus 46 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Constanţa, Bacău, Prahova, Galaţi şi Ilfov; 42 de persoane, între care Gabriel Daraban şi omul de afaceri Gheorghe Chealfă, au fost reţinute sau plasate sub control judiciar. Ancheta vizează constituirea unui grup infracţional organizat şi eludarea obligaţiilor fiscale privind TVA şi accize.

Pe scurt

  • DIICOT a instituit sechestru pe 111 imobile şi pe conturile inculpaţilor până la suma de 114,9 milioane de lei.
  • Au fost reţinuţi Gabriel Daraban, fost director comercial la Oil Terminal, şi omul de afaceri Gheorghe Chealfă; au fost plasaţi sub control judiciar.
  • Alţi 41 de inculpaţi au fost plasaţi sub control judiciar, cercetaţi pentru constituire de grup infracţional, evaziune fiscală, înşelăciune, abuz în serviciu şi alte infracţiuni.
  • Au avut loc 46 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Constanţa, Bacău, Prahova, Galaţi şi Ilfov; au fost ridicate înscrisuri, medii de stocare şi sume de bani.
  • DIICOT precizează că din probele administrate până în prezent nu a rezultat că motorina ar proveni de la distribuitori din Federaţia Rusă; ancheta se concentrează pe eludarea TVA şi accizelor.
Etichete: DIICOT evaziune fiscală Gabriel Daraban motorină Gheorghe Chealfă Constanța Oil Terminal CEC Bank

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale.@elseMaterial original publicat de Știri pe foc. Raportează o problemă