În flăcări Justiție publicată actualizată acum 38 min

DIICOT face 46 de percheziții în dosar de evaziune cu motorină la Oil Terminal, Vama Constanța și CEC Bank

Procurorii DIICOT efectuează joi 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov într-un dosar privind un grup infracțional organizat suspectat de evaziune fiscală, spălare de bani și deturnare de licitații legate de comercializarea de motorină. Ancheta vizează, potrivit articolului, Oil Terminal, Vama Constanța, CEC Bank și persoane fizice, între care Gabriel Daraban; ancheta urmărește și prejudicii estimate la zeci de milioane de lei și accesări frauduloase de credite IMM Invest.

Pe scurt

  • DIICOT a declanșat 46 de percheziții în București și cinci județe într-un dosar de grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani.
  • Procurorii susțin că între decembrie 2023 și august 2025 au fost emise peste 340 de facturi fictive, cu peste 208 milioane lei în tranzacții și un prejudiciu de TVA de circa 33,3 milioane lei.
  • Anchetatorii arată că prin aplicații frauduloase au fost obținute credite IMM Invest de peste 41 de milioane lei și că s-ar fi amânat ilegal plata accizelor și TVA la import, în valoare de circa…
  • Persoane și entități vizate: Oil Terminal, Vama Constanța, CEC Bank, Gabriel Daraban (director la Oil Terminal și administrator la Global Defense Logistics), un fost șef al Biroului Vamal de…
  • Audierile au loc la sediul central DIICOT; DIICOT investighează și presupusa implicare a unor angajați în administrația financiară județeană și a unor angajați ai băncii în aprobarea creditelor.
Etichete: DIICOT Oil Terminal Gabriel Daraban evaziune fiscală Vama Constanța CEC Bank IMM INVEST

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale.@elseMaterial original publicat de Știri pe foc. Raportează o problemă