Arde Economie publicată actualizată acum 9 h

DIICOT: fostul director comercial al Oil Terminal și un om de afaceri reținuți în dosarul traficului de produse petroliere

Procurorii DIICOT au reținut joi seară două persoane, fostul director comercial al Oil Terminal Gabriel Daraban și omul de afaceri Gheorghe Chealfă, administrator al Eco Petroleum, după percheziții la platforma Oil Terminal din Constanța. Ancheta vizează o rețea care ar fi importat şi comercializat produse petroliere posibil supuse sancțiunilor europene, folosind firme din Elveția și Malta și documente falsificate; prejudiciile investigate însumează zeci de milioane de lei.

Pe scurt

  • DIICOT și polițiștii de la serviciul de investigații speciale au descins pe platforma Oil Terminal din Constanța; Gabriel Daraban și Gheorghe Chealfă au fost reținuți pentru 24 de ore.
  • Anchetatorii suspectează că firme din Elveția și Malta ar fi folosit documente falsificate pentru a introduce produse petroliere care ocoleau sancțiunile europene.
  • Procurorii spun că plata unor taxe de peste 245 milioane lei a fost amânată; întârzierile ar fi cauzat un prejudiciu de circa 25 milioane lei, iar facturi nereale însumează peste 208 milioane lei.
  • Daraban este acuzat că a permis eliberarea a aproape 67.000 tone de motorină prin 138 de declarații vamale de import folosind o firmă interpusă.
  • Ancheta vizează și funcționari vamali și bancari; anchetatorii au audiat peste 40 de persoane, inclusiv șefi din Vamă și Inspecția Fiscală
Etichete: DIICOT Oil Terminal Gabriel Daraban Constanța motorină fraudă fiscală Gheorghe Chealfă Eco Petroleum sancțiuni

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale.@elseMaterial original publicat de Știri pe foc. Raportează o problemă